Каждый банк Украины устанавливает собственные ограничения по денежным переводам.

Все денежные переводы отслеживаются для противодействия мошенничеству. Банки установили ограничения на онлайн-сделки, то есть лимиты, которые можно получать на карту одним платежом, чтобы вами не заинтересовалась проверка. Какие это суммы в Украине,рассказалаадвокат Анна Златина.

Касса Приватбанка. Фото: Минфин
Касса Приватбанка. Фото: Минфин

Согласно украинскому законодательству, подозрительная сумма транзакции составляет 400 тысяч гривен. В случае такой транзакции, финмониторинг придет и потребует объяснений.

Если посылать до 5 тысяч грн, то даже не придется проходить идентификацию личности. Но существуют нюансы по выявлению систематических и подозрительных транзакций. Периодические странные поступления на карту могут попасть под проверку, даже если сумма меньше 400 тысяч.

Популярные статьи сейчас

Дают всего 3 дня: в Украине изменились правила повесток по почте, что это меняет для мужчин

Изменения в правилах обмена валюты: заначка может превратиться в разочарование

Не напутайте с показаниями счетчиков в этом месяце: Нафтогаз обратился к украинцам

Украинцам выплатят по 4 500 гривен: кому посчастливится получить помощь
Показать еще

Касса банка, фото Знай

Индивидуальные правила по этому поводу существуют в каждом конкретном банке. К примеру, через Приват24 можно отправить на счет, открытый в другом финансовом учреждении, максимум 29 999 грн.

Monobank не лимитирует взаиморасчеты между своими картами. Однако лимит на единовременную сумму перевода – 25 тысяч грн, независимо от банка получателя.

Банк может заподозрить незаконное денежное обращение в различных случаях:

  • переводы с приграничных населенных пунктов, когда получатель проживает на другом конце Украины;
  • регулярные отправки небольшими суммами, например, по 500 грн, которые приходят по 10-15 раз в день;
  • большое количество переводов – более 30 транзакций в сутки;
    получение средств от многих контрагентов из разных точек Украины;
  • переводы от граждан России и Белоруссии.

Напомним, мы писали, что ПриватБанк обрадовал новым функционалом в "Приват24": предприниматели оценят.

Как сообщал "Знай.ua", сообщения от ПриватБанка, звонки от представителей и кражи карточек: Украину захлестнула волна мошенничеств, как спасти деньги.

Также "Знай.ua" информировал, "на тебе, Боже, что мне не годится": ПриватБанк попал в новый скандал из-за долларов.