С возвращением довоенного налогообложения для предпринимателей в сети начала распространяться информация о том, что счета обычных украинцев начали блокировать финансовым мониторингом.
Финмониторинг это комплекс мер, направленный на выявление и препятствование незаконному денежному обращению. Также таким образом обнаруживают уклоняющихся от уплаты налогов.
Например, если человек получает зарплату "в конверте" или деньги за свои услуги на личную банковскую карту, а не на карту ФЛП – эти деньги вызывают вопросы по их легальности.
То есть платеж с карты такого человека на сумму, превышающую его 3-4 месячный официальный доход, может быть остановлен финмониторингом, который потребует документального подтверждения законности происхождения денег.
Переводы теперь под замком: банк ввел новые ограничения – когда не дадут воспользоваться деньгами
Оценки в школах просят упразднить: какие предметы вызвали споры
Жесткие ограничения по выплатам: большинству заблокируют помощь
В Украине готовят повышение тарифов на коммуналку: на сколько подорожают услуги
За нарушение финансового мониторинга украинцам придется заплатить шттраф в размере 85 тыс. гривен.
Как избежать блокировки карты рассказывает львовский адвокат Александр Моргун.
Он отмечает, что в таком случае необходимо знать, что нужно указывать в назначении платежа.
"Запомни, не облагаются налогом поступления на твою карточку, если в назначении платежа указано, что это поступления от семьи; что это безвозвратная финансовая помощь или возврат долга; или продажа подержанной вещи. Все остальное подлежит налогообложению." – объясняет специалист.
Напомним, информационный портал Знай сообщал, Monobank приобрел новый сервис: что изменится для клиентов
Ранее портал Знай информировал, "Жить без денег...": в "Ощадбанке" украинцам с заблокированными картами предложили новую услугу
Также наш портал сообщал, украинец потерял более 100 тыс гривен из-за "Приватбанка": "Какой умный человек там сидит..."