Громадяни України активно використовують банківські послуги для переказу коштів із картки на картку, проте юрист Савко попередив, що іноді за таке можна заробити штраф.
Він попереджає, що штраф може сягнути значної суми – 34 тис. грн, і ваш рахунок можуть заблокувати. Якщо співробітник, відповідальний за фінансовий моніторинг клієнтів, помітить недобре.
Якщо на ваш рахунок надходять гроші з різних рахунків, наприклад, від продажу товарів через інтернет, співробітник зобов'язаний заблокувати ваші кошти.
Банк може також запитати, чому і звідки вам регулярно надходять платежі. Якщо виявиться, що ви не маєте статусу ФОП і здійснюєте нелегальну торгівлю, відповідна інформація може бути передана до відповідних органів.
Чергуватимуть представники ТЦК: де українцям тепер можуть вручити повістку
Травень буде дуже важким для українців, але 2 знакам Зодіаку пощастить: хто ці щасливчики
Платіть по 700 грн за світло або живіть без нього: українців ставлять перед фактом
Кінець світу все ближче? Експерти знайшли лякаючий напис, який готує до гіршого: "До Землі наближається"
У такому разі вам загрожує штраф у розмірі 34 тис. грн. за нелегальне провадження підприємницької діяльності.
Податкова служба може звернутися до фінансової установи, де ФОП має рахунок, із запитом про рух коштів на цей рахунок, але тільки якщо є судове рішення, ініційоване податковим органом.
Якщо оплата товару чи послуги провадиться не на банківський рахунок ФОП, а на особистий рахунок підприємця, він зобов'язаний сплатити податок.
Отже, якщо український громадянин, який не має статусу підприємця, сплатить послугу на картку ФОП, такий переказ не матиме негативних наслідків.
Нагадаємо, росіяни у відповідь на акцію "Монобанку" пропонують спалити відділення банку: "Удачі в пошуках"
Як повідомляв "Знай.ua", ФОП можна не оформлювати: українцям дозволять займатися бізнесом без реєстрації, але є нюанс
Знай.ua писав, "на*ру під двері за передоплатою...": українці, які страждають від безробіття, придумали нові способи підняти грошей