В Украине разоблачили масштабную мошенническую схему: под вывеской обычного сервиса по обмену валют и криптовалюты работала преступная сеть, обманывавшая клиентов по всей стране. Правоохранители провели более 20 обысков сразу в семи регионах.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. По его словам, злоумышленники создали полноценную имитацию легального финансового сервиса — с сайтом, формой для заявок, Telegram-коммуникацией, индивидуальными кодами подтверждения и реальными пунктами обмена в разных регионах.
Как работала схема
Механизм обмана был продуман до мелочей. Клиент оставлял заявку на сайте, после чего с ним связывался «менеджер компании». Он называл номер заявки, индивидуальный код подтверждения, адрес пункта обмена и другие реквизиты. Человек приезжал по указанному адресу, вносил наличные — и больше ничего не получал.
Ни криптовалюты, ни возврата средств клиенты не дожидались. Вместо этого им предоставляли формальные объяснения и затягивали процесс на неопределенный срок. По словам Генпрокурора, во время документирования преступления участники сети по той же схеме завладели 50 000 грн в рамках оперативной закупки — то есть действовали не ситуативно, а по четкому, отлаженному алгоритму.
Что нашли во время обысков
В результате более 20 обысков, прошедших сразу в семи областях, правоохранители изъяли наличные в разных валютах на общую сумму более 20 миллионов гривен. Кроме денег, изъята компьютерная техника, документация и другие доказательства преступной деятельности.
«В современном финансовом мире мошенники тоже выглядят "современно". Но обман остается обманом, даже если он оформлен как новый криптообменник. Если человек передает деньги, а взамен не получает ничего, то это не бизнес-модель, а предмет уголовного производства», — подчеркнул Руслан Кравченко.
Сейчас готовятся уведомления о подозрении участникам схемы. Их действия квалифицируют как завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Следствие устанавливает всех причастных — от организаторов до тех, кто непосредственно принимал наличные от потерпевших в пунктах обмена.