В Киеве разоблачили масштабную мошенническую схему, жертвами которой стали граждане Чехии. На протяжении трех лет злоумышленники убеждали иностранцев инвестировать в криптовалюту, а вместо этого присваивали их деньги. Сумма ущерба — более 8,4 миллиона гривен.
О подозрении сообщено десяти участникам схемы под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа украинских и чешских правоохранителей, сообщает Офис Генерального прокурора.
Как работала схема с фейковыми инвестициями
В период с 2022 по 2025 год участники схемы звонили гражданам Чехии и предлагали «выгодное» вложение средств в криптовалюту. Чтобы жертвы вносили все большие суммы, в личных кабинетах так называемой «инвестиционной платформы» им показывали фейковую успешную торговлю и рост прибыли.
На самом деле никакого заработка люди не получали. Как только деньги поступали на счета мошенников — доступ к «личному кабинету» блокировался, а вернуть средства становилось невозможно. Всего от действий злоумышленников пострадали девять граждан Чехии.
Среди подозреваемых — как операторы, непосредственно общавшиеся с жертвами, так и лица, занимавшиеся конвертацией валюты и последующей легализацией незаконно полученных доходов.
Что решил суд
Действия подозреваемых квалифицированы по частям 3 и 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и части 2 статьи 209 (легализация доходов, полученных преступным путем). Прокуроры ходатайствовали о содержании всех фигурантов под стражей.
Однако суд избрал более мягкие меры пресечения: четырем подозреваемым назначили залог — от 266 тысяч до 1 миллиона гривен. Еще трое получили круглосуточный домашний арест, а двое — ночной домашний арест. Прокуратура уже оспаривает эти решения, настаивая на более строгой мере пресечения.
Как не стать жертвой криптомошенников
Дело киевского call-центра — классический пример так называемого инвестиционного мошенничества. Злоумышленники создают иллюзию прибыльной торговли, используя фейковые графики, «личные кабинеты» и подставных «брокеров». Вот на что стоит обратить внимание, чтобы не потерять деньги:
- Проверяйте лицензию брокера в реестрах финансовых регуляторов (НБУ, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку).
- Если вам звонят с предложением «быстрого заработка» на криптовалюте — это почти наверняка мошенничество.
- Не вносите деньги на платформы, о которых вы никогда не слышали и которые не имеют публичной истории.
- Скриншоты с «прибылью» не являются доказательством реальной торговли — их легко подделать.
Если вы или ваши близкие уже стали жертвой подобной схемы — немедленно обращайтесь в Киберполицию по номеру 0 800 505 170 или оставляйте заявление на сайте cyberpolice.gov.ua.
Ранее портал Знай сообщал, мошенники подделали сайт Ощадбанка и воруют деньги с карт под видом выплат от ООН.
Также наш портал информировал, финансовые пирамиды под видом солнечных электростанций выманивают деньги украинцев.